Moneyland CV

Rapoartele aveau la origine niste articole publicate de Proiectul pentru Raportarea Crimei Organizate si Coruptiei (OCCRP), un consortiu neobosit si neinfricat de jurnalisti din toata Europa de Est, care au expus doua asa-numite spalatorii - scheme sofisticate de spalare a miliarde de euro. Spalatoria ruseasca era condusa prin intermediul bancilor din Moldova, in timp ce spalatoria azera transfera sume mari de bani pentru elita conducatoare de la Baku. In ambele cazuri, infractorii se foloseau de companii britanice fictive pentru a-si ascunde identitatea si de Danske Bank pentru a-si transfera banii. Raportul avocatilor a identificat 177 de clienti ai Danske Bank implicati in spalatoria ruseasca, majoritatea fiind inregistrati in Marea Britanie, plus sase clienti implicati in scandalul din Azerbaidjan, toti fiind societati in comandita inmatriculate in Regatul Unit. Oliver Bullough este un scriitor britanic nascut in 1977. A crescut la o ferma de oi din Tara Galilor si a studiat istoria la Oxford. Dupa finalizarea studiilor, a invatat limba rusa si a fost angajat de o revista de limba engleza din Sankt Petersburg. Dupa un an, a fost cooptat in echipa editiei central-asiatice a The Times.